泰国头条新闻社讯 10月16日，泰国反洗钱办公室（AMLO）发布文件称，柬埔寨太子集团创办人陈志因涉嫌网络欺诈、洗钱等犯罪行为被美国司法部起诉，并扣押其包括加密货币在内的资产，总值约4900亿泰铢。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也对相关个人和公司实施了金融制裁。此外，英国政府扣押了与陈志犯罪集团相关的房地产和资产，总价值超过40亿泰铢。
目前，反洗钱办公室已就该案与国内外相关机构协调，共同收集证据并计划根据《反洗钱法》采取行动。针对美国财政部公布的名单，反洗钱办公室将协助进行监视、跟踪、检查，并向负责人报告包括可疑交易在内的信息。一旦发现洗钱违法行为，将严格依法处理。反洗钱办公室强调，泰国将致力于阻断洗钱，提升反洗钱执法措施，按照政府政策严厉打击跨国犯罪网络，全面保护国家和民众利益。
（编译：KA；来源：thebangkokinsight）
