泰国头条新闻社讯 10月17日，据泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）下辖的网络犯罪调查局联合多部门，在曼谷叻差达披色路边当场逮捕1名中国籍嫌犯及5名泰国嫌犯，指控他们涉嫌参与跨国电信诈骗集团，为诈骗团伙提取现金并洗钱。警方在现场查获现金超过20万泰铢、数张ATM卡及“人头账户”存折。
警方表示，这一案件起因于一名受害者报案称被假冒名牌二手收购页面诈骗。受害者称自己想通过网络售卖二手名牌商品赚取外快，便加入了一个名为“Service Faire”的脸书广告页面及其LINE群组。群管理员引导受害者注册会员，首次需缴纳193泰铢会员费，并可通过“点赞任务”等方式获取佣金。
第一次任务完成后，受害者确实收到了255泰铢的返现，因此深信不疑。然而随后管理员以“升级任务、获取高额奖金”为由，要求受害者多次转账。受害者共转账7次，总额达64.55万泰铢，但最终发现无法提现，方知被骗。
警方通过网络追踪及监控录像调查，发现一名中国籍男子是该诈骗集团幕后操控者，负责管理“人头账户”并提取现金。警方随即收集证据申请逮捕令，展开跟踪行动。
当嫌犯带着人头账户前往叻差达披色一家大型商场提取现金时，警方立即上前表明身份并将其当场逮捕。现场查获现金20余万泰铢、多张ATM卡及人头账户存折。警方将嫌犯移送至网络犯罪调查局第三科进行进一步审讯与起诉。
此外，涉案的5名泰国“人头账户”提供者也被传唤并正式遭到起诉。警方指出，这一团伙涉嫌多项罪名，包括：
1、结成犯罪团伙；
2、冒充他人身份诈骗公众；
3、利用虚假或伪造数据输入计算机系统，导致公众受损；
4、合谋并实施洗钱行为；
5、外国人非法入境及居留。
警方表示，案件仍在进一步扩展调查中，预计背后牵涉更大规模的跨国诈骗网络。
（编译：Juliette；审校：WAN；来源：bangkokbiznews）
