泰国头条新闻社讯 9月4日，据泰媒报道，春武里府芭堤雅北区某购物中心入口的监控显示，25岁的马来西亚男子Ki身穿黑色T恤、戴白色棒球帽走进商场，29岁的泰国罗勇府女子甘拉雅紧随其后，准备前往商场内的一家银行取款。
两人所到的银行正是银行金融犯罪防控部数字反欺诈调查组监控的对象。该银行发现，这两人涉及异常取现操作，疑似为“马甲账户”洗钱网络，随即通报了警方。
芭堤雅警方埋伏跟踪，发现甘拉雅从银行走出，与Ki会合后又前往另一家银行。调查显示，她尝试提取98万泰铢现金，但账户已被冻结。而此前同一天，她已两次成功提取共计115万泰铢。所得款项最终将交给23岁的中国籍男子王志远（音），他是该诈骗网络的核心人物。
警方查明，这98万泰铢正是电诈集团骗取彭世洛府一名受害者所谓的“投资款”。甘拉雅受雇开设银行账户，获酬2万泰铢；Ki则是中国头目的手下，负责陪同取现并把钱交给头目。然而，当警方准备抓捕时，这名中国头目已提前出境。
警方初步对甘拉雅提出指控，罪名包括诈骗、开设违法马甲账户、违反《计算机犯罪法》、参与非法团伙以及洗钱。Ki则被控诈骗、代办马甲账户、违反《计算机犯罪法》、参与非法团伙和洗钱。目前二人已被移送司法程序，警方正加紧搜集证据，申请逮捕逃往国外的中国头目。
（编译：hansa；审核：wan；来源：news.ch7）
