泰国头条新闻社讯 7月2日，泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将、副署长凯本警上将、副署长兼跨国犯罪及非法入境打击中心负责人塔纳警上将、总督察兼信息技术犯罪打击中心负责人塔差猜警上将和署长助理易提蓬警中将共同指示移民局严查在泰国从事非法商业活动的外籍人员，同时审查在泰居留期间行为不当的泰国及外国人，打击违法犯罪及危害公共安全和民众生命财产的行为，防止损害国家形象，预防潜入泰国的跨国犯罪团伙将泰国作为犯罪基地。
移民局局长帕努玛警中将、副局长潘塔纳警少将及调查组召开新闻发布会，宣布本次打击行动的成果，具体如下：
1. 移民局第一分局调查组逮捕了两名中国籍人员。其中一人因涉嫌毒品犯罪被中国政府通缉，在抓捕后已移交总检察长办公室，之后将引渡至中国受审。另一人因持有毒品（418粒冰毒和1.05克冰毒）及两套吸毒工具，于曼谷拉抛区71街一处住宅中被捕，已移交Chok Chai警察局依法进一步处理。
2. 移民局逮捕了一名逾期居留的中国籍女商人，其涉嫌设立虚假公司实施庞氏骗局，造成超5亿泰铢的损失，且藏匿泰国逃避法律责任。此前，有线报称，曼谷拉玛9路Soi Sirithavorn巷内一栋住宅中有多名中国人居住，疑似从事违法活动。移民局在收集证据后，向Phra Khanong刑事法院申请搜查令并展开搜捕行动。
在行动中，53岁的中国籍女子洪某（化名）因居留许可已逾期337天，被调查人员以“外国人逾期居留在泰国”实施逮捕，并移交移民局调查组依法进一步处理。其余5名外籍人士未发现有违法行为。
经过调查，移民局调查组发现，洪某与其他成员共同创立“Zhongguo Finance”投资公司，塑造全球投资企业的形象，宣称涉及多项业务和项目，包括互联网应用、手机应用开发及高端社交活动策划，吸引了大量投资者。但实际上，其通过招募会员和收取会员费（7000至10万人民币），分配管理、培训等方式运营，属于诈骗行为，其公司资金流已超过1亿人民币（约合5亿泰铢）。
（编译：KA；来源：matichon）
