泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，11月1日16时10分许，泰国警方在曼谷辉煌区拉玛九路一购物中心停车场，成功逮捕38岁的中国籍男子Zhang Zhen。
据悉，泰国刑事法院于10月31日对该男子签发逮捕令，控其涉嫌“与他人合谋洗钱、未经许可经营数字资产业务以及外国人非法在泰工作”。
11月1日中午约12时，警方接获线报称该名犯罪嫌疑人将出现在拉玛九购物中心停车场。警方随即前往布控，并于当天下午发现与嫌疑人特征相符的男子正准备登上一辆白色丰田埃尔法车，警方立即上前表明身份并实施逮捕。
经查，嫌疑人现居清迈市宁曼路9巷，确认其身份后，警方当场出示逮捕令。嫌疑人当场承认自己确为逮捕令所指之人，并称此前从未被捕。警方依法宣读指控与权利，嫌犯全程否认罪名，且表示不需律师在场。
警方在嫌疑人的同意下检查了其手机，发现多张银行转账凭证，包括一笔从其账户向一位名为Li Yong的账户转账4.6万泰铢的记录。警方还发现多张加密货币交易截图，追查后证实这些钱包与非法加密货币兑换团伙相关。
进一步检查手机发现其使用Telegram应用，聊天群组名称为中文“加密货币兑换人”。嫌犯供称自己未取得数字资产经营许可，也无泰国工作许可证，目前以学生签证身份滞留泰国，该签证据称由新加坡签发。他承认曾参与虚拟币兑换业务，负责与泰国人进行交易，而资金来源为电诈网络。
该名嫌疑人表示，他本人持币不多，主要由一名中国籍友人Li Yong掌控大额虚拟币，双方通过另一名已在一年前被捕的中国人介绍认识。每当有泰国客户要兑换虚拟币时，Li Yong便通过Telegram通知他与泰国客户接洽。Zhang Zhen负责收取现金或转账，再将资金转给Li Yong，由后者将加密货币转至泰方指定的钱包地址。至于每笔交易的报酬，他拒绝透露金额。
警方还查获其所持的丰田埃尔法车一辆，发现登记文件的所有者与车辆实际持有人不符，且该嫌疑人无法提供合法来源证明。警方怀疑该车可能为犯罪所得或用于洗钱，因此依法扣押并移交给调查部门处理。
目前，嫌疑人已被移交至警局接受进一步调查，并将依照泰国法律处理。
（编译：Juliette；审校：WAN；来源：matichon）
