泰国头条新闻社讯 12月2日，泰国反洗钱办公室（AMLO）事务委员会第13/2568次会议作出决议，对4起重大跨境技术犯罪及洗钱案件的相关资产进行查封或冻结，共289件，总价值约101.65亿泰铢。该4起案件包括“陈志”案、“符国安”案，以及与柬埔寨诈骗网络头目亲信LEAK YIM相关的嫌疑人，具体如下：
1. “陈志”案（柬埔寨Prince Group太子集团创办人兼主席）
其涉嫌网络诈骗、人口贩卖、通过加密货币洗钱等，不同个案中的犯罪网络均存在关联，其利用不同国家的货币与数字资产之间的兑换条件“洗白”犯罪所得。调查中亦发现有犯罪分子与该案相关，且与跨国犯罪组织的财务途径有关联，是典型的混合诈骗团伙，通过多种形式、分步骤诱骗受害者将钱转移到银行账户。本次查封的涉案资产共102项，包括土地、现金、名牌奢侈品、珠宝等，冻结金额约3.73亿泰铢。
2. “符国安”案（柬埔寨籍）
其涉嫌操控金边多栋诈骗园区，包括25层大楼、18层大楼、Hiso大楼、Crown Casino等，强迫“马仔”人脸扫描开设银行账户，实施“混合式诈骗”。调查中发现其与一个技术犯罪网络相关，通过银行账户转移资金，并用犯罪所得购买财产，涉案人员在泰国拥有大量财产。本次查封的涉案资产共90项，包括土地、银行账户等，冻结金额约4.67亿泰铢。
3. “泰国女子登泰（音译）与Ben Smith”案
其涉嫌以“从泰国清莱向中国非法运送物资，且银行账户与洗钱有关”为由，恐吓受害人将冻结其“涉案账户”。调查中发现，登泰与柬埔寨诈骗网络头目亲信“MR. LEAK YIM”的银行账户有关联，其诈骗所得最终流向Ben Smith及其控制的境内外空壳公司。本次查封的涉案资产共66项，包括土地、公寓、证券账户、银行存款等，冻结金额达92.79亿泰铢，为本次最大单案。
4. “厄安君（音译）”投资诈骗集团
其涉嫌以教授投资知识和提供“小道消息”为饵，通过网络群聊“投资策略”诱骗民众在虚假平台“ULELA Max”进行投资，骗得资金后立即兑换成USDT转往柬埔寨诈骗集团。本次查封的涉案资产共31项，包括现金和银行存款，冻结金额约4,600万泰铢。
（编译：KA；来源：amarintv）
