泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，12月3日，警察总署副署长指派小组抓捕44岁的知名女演员Rybena Intachai，昵称Nana。其涉及罪名为集资诈骗罪。警方于曼谷Watthana 区Ekkamai巷内一处豪华别墅将其逮捕。
起初，共有17名受害者向警方报案，称在约2022年10月期间，被Rybena游说投资多项业务，包括每月提供4-7%的高回报的个人贷款业务、与金融圈名人共同炒股、投资篮球体育事业股份、投资海外餐厅，以及她旗下公司与其家族大型企业旗下基金等。
Rybena利用自己在亲友、身边人士及国际学校家长群体中的信任度，再加上冒用多名商界知名人士的名号，使受害人深信不疑并转账投资。部分受害人最初确实收到其承诺的回报，且她还向受害人出示了伪造的转账凭证和虚假的股份转让文件，进一步取得其信任，使受害者持续加大投资。
然而到今年2月左右，Rybena开始停止支付回报，声称其银行账户被政府机构冻结，导致无法返还本金与分红。之后在被催讨时，她又向部分受害人开具现金支票作为偿还凭据，但当受害人将支票提交银行托收时却被拒付，原因是账户无资金。此后受害人才得知，被她冒用名号的知名人士实际上与任何投资无关。受害者因此认为遭到诈骗，遂向警方报案，总损失超过1.9亿泰铢。
调查发现，除了以各种方式游说集资外，Rybena还伪造银行转账凭证、伪造其名下知名理发店公司的股份转让文件。警方追查资金流向发现，嫌疑人根本没有将资金投入其宣称的任何项目。
相反，Rybena主要将资金用于个人开支，包括购买奢侈品牌商品、购买豪华车辆、购买黄金和清偿个人债务。此外，Rybena还以“个人接触到重大投资机会”为理由，持续向被害人索取资金。
警方研判，这些举动均属典型“庞氏骗局”式手法。目前，Rybena已被依法逮捕，警方将持续扩大调查范围，以追缴资产并保护公众权益。
（编译：hansa ；审核：wan；来源：mgronline)
